Një shtetase kineze është dënuar pas një hetimi ndërkombëtar për mashtrim, i cili rezultoi në atë që besohet të jetë sekuestrimi më i madh i vetëm i kriptovalutës në botë.
Policia Metropolitane tha se ka rikuperuar 61,000 bitcoin, me vlerë mbi 5 miliardë £ (6.7 miliardë $) sipas çmimeve aktuale.
Zhimin Qian, e njohur edhe si Yadi Zhang, pranoi fajësinë të hënën në Gjykatën e Kurorës së Southwark për fitimin dhe posedimin e paligjshëm të kriptovalutës, shkruan BBC, transmeton KosovaPress.
Mes viteve 2014 dhe 2017 ajo udhëhoqi një mashtrim në shkallë të gjerë në Kinë, i cili përfshinte mashtrimin e mbi 128,000 viktimave dhe ruajtjen e fondeve të vjedhura në bitcoin, tha Met në një deklaratë.
Sipas policisë, pranimi i fajësisë nga 47-vjeçarja erdhi pas një hetimi shtatëvjeçar mbi një rrjet global të pastrimit të parave, i cili filloi pas një sinjalizimi për transferimin e aseteve kriminale.
Detektiveja Isabella Grotto, e cila udhëhoqi hetimin e Met-it, tha se Qian kishte qenë duke “i shpëtuar drejtësisë” për pesë vjet deri në arrestimin e saj, i cili kërkoi një hetim kompleks në disa juridiksione.
Ajo kishte ikur nga Kina duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe hyri në MB, ku tentoi të pastronte paratë e vjedhura përmes blerjes së pasurive të paluajtshme, tha policia.
“Duke pranuar fajësinë sot, znj. Zhang shpreson t’u sjellë ngushëllim investitorëve që kanë pritur që nga 2017 për kompensim, dhe t’i sigurojë ata se rritja e ndjeshme e vlerës së kriptovalutave do të thotë që ka më shumë se fonde të mjaftueshme për të mbuluar humbjet e tyre,” tha avokati i Qian, Roger Sahota, nga Berkeley Square Solicitors.
Por disa raporte sugjerojnë se qeveria britanike do të kërkojë të mbajë fondet e sekuestruara.
BBC i është drejtuar Thesarit dhe Ministrisë së Brendshme për përgjigje.
Reformat në ligjin penal nën qeverinë e mëparshme konservatore synonin ta bënin më të lehtë për autoritetet britanike sekuestrimin, ngrirjen dhe rikuperimin e aseteve kripto.
Ndryshimet gjithashtu do t’u lejonin disa viktimave të aplikonin për lirimin e aseteve të tyre të mbajtura në llogari.
“Perëndesha e pasurisë”
Qian kishte ndihmë nga një punëtore kineze e një restoranti “takeaway”, Jian Wen, e cila u dënua me gjashtë vjet e tetë muaj vitin e kaluar për rolin e saj në operacionin kriminal.
Wen, 44 vjeçe, pastroi të ardhurat nga mashtrimi dhe kaloi nga të jetuarit mbi një restorant në një “shtëpi me qira prej miliona paundësh” në veri të Londrës, tha Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës (CPS).
Ajo gjithashtu bleu dy prona në Dubai me vlerë mbi 500,000 £, sipas CPS.
Met tha se kishte sekuestruar mbi 300 milion £ në bitcoin nga Wen.
Media kineze Lifeweek raportoi në vitin 2024 se investitorët, kryesisht midis moshës 50 dhe 75 vjeç, kishin derdhur “qindra mijëra deri në dhjetëra miliona” juanë në investimet e promovuara nga Qian.
Disa nga viktimat – përfshirë biznesmenë, punonjës bankash dhe anëtarë të gjyqësorit – thuhet se u nxitën të investonin në skemën e Qian-it nga miqtë dhe familjarët.
Investitorët thuhej se dinin pak për Qian, e cila përshkruhej si “perëndesha e pasurisë”.
“Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera po përdoren gjithnjë e më shumë nga kriminelët e organizuar për të fshehur dhe transferuar asete, në mënyrë që mashtruesit të gëzojnë përfitimet e veprimtarisë së tyre kriminale,” tha zëvendësprokurori kryesor i kurorës, Robin Weyell.
“Ky rast, që përfshin sekuestrimin më të madh të kriptovalutës në MB, ilustron shkallën e të ardhurave kriminale në dispozicion të këtyre mashtruesve.”
Dënimi i së hënës shënon “kulmin e viteve të hetimit të përkushtuar”, që ka përfshirë policinë dhe ekipet e zbatimit të ligjit në Kinë, tha Will Lyne, Shefi i Komandës së Krimeve Ekonomike dhe Kibernetike të Met-it.
Qian po mbahet në paraburgim deri në shqiptimin e dënimit, i cili do të bëhet pas një gjyqi që përfshin të tjerë të lidhur me rastin. Data e dënimit ende nuk është caktuar.
BBC i është drejtuar ambasadës kineze në MB për koment.
