Një raport i Departamentit Amerikan të Thesarit ka vënë në pahë grupe kriminale nëper disa vende të botes.
Në Kosovë, raporti është fokusuar në pjesën veriore të vendit, aty ku krimi udhëhiqet kryesisht nga serbë të lidhur me Beogradin zyrtar.
Dosja e plotë:
Krimi i organizuar ndërkombëtar me bazë në Kosovën Veriore: Zvonko Veselenoviqi dhe grupi i tij i krimit të organizuar
Zvonko Veselinovic (Veselinovic), udhëheqësi i Grupit të Krimit të Organizuar, Zvonko Veselinovic (OCG), është një nga figurat më famëkeqe të korruptuara të Kosovës. OCG e Veselinovic është e angazhuar në një skemë ryshfeti në shkallë të gjerë me zyrtarë të sigurisë kosovare dhe serbe, të cilët lehtësojnë trafikimin e paligjshëm të grupit të mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Grupi gjithashtu ka komplotuar me politikanë të ndryshme në disa marrëveshje “quid pro quo”, duke përfshirë ryshfetin në fillim të vitit 2019 të zyrtarëve kosovarë të sigurisë për të lejuar operacionet e tyre të kontrabandës ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe ryshfetin e fundit të vitit 2017 të zyrtarëve kosovarë të sigurisë kufitare për të lejuar kalimin e sigurt për kontrabandistët.
Nga fundi i vitit 2017, Veselinovic dhe vëllai i tij Zharko Jovan Veselinovic (Zharko) kishin marrëveshje me politikanët për të ndihmuar partinë e tyre të fitojë zgjedhjet, të sigurojë fitore politike për kandidatët e tyre dhe të kontribuojë me shuma të mëdha parash për kandidatët. Në këmbim, këta politikanë do t’u jepnin vëllezërve kontrollin e zonave të caktuara për bizneset e tyre dhe ku ata mund të kryenin aktivitetet e tyre të paligjshme të biznesit pa ndërhyrjen e autoriteteve serbe, dhe gjithashtu do të ofronin informacion të pronarit të biznesit për të mbështetur investimet e biznesit të vëllezërve.
Politikanët gjithashtu do t’i shpërblenin vëllezërit Veselinoviç duke punuar për t’u dhënë vëllezërve kontratat më të mira të infrastrukturës. Nga fundi i vitit 2017, Veselinovic dhe Zharko bënë donacione si metodë për pastrimin e parave që buronin nga sipërmarrja e tyre kriminale. Zharko ka qenë lider në OCG-në Veselinovic, duke punuar me vëllain e tij dhe OCG-në në aktivitetet e tyre të kontrabandës, frikësimin e dhunshëm të bizneseve, projektet e tyre të ndërtimit dhe infrastrukturës dhe projektet e tyre të zhvillimit të telekomunikacionit.
Përveç kësaj, Veselinovic dhe grupi i tij u paditën për përfshirjen e tyre të dyshuar në vrasjen e liderit të partisë politike Oliver Ivanoviç në janar 2018. Veselinovic dhe anëtarët e tjerë të OCG, Milan Rajko Radojcic (Radojcic), Zeljko Bojic (Bojic) dhe Marko Rosic ( Rosic), të gjithë u përmendën në aktakuzë për vrasjen, secili duke shërbyer rolin e tij në atentatin për ndërmarrjen kriminale.
Veselinovic, Zharko dhe Radojcic janë caktuar në bazë të E.O. 13818 për të qenë persona të huaj që janë ose kanë qenë drejtues ose zyrtar të një njësie, duke përfshirë çdo ent qeveritar, që është përfshirë ose anëtarët e të cilit janë përfshirë në korrupsion, duke përfshirë shpërdorimin e pasurive shtetërore, shpronësimin e aseteve private për përfitime personale, korrupsion në lidhje me kontratat e qeverisë ose nxjerrjen e burimeve natyrore, ose ryshfet, lidhur me mandatin e tyre.
Bojic është caktuar në bazë të E.O. 13818 për ndihmën materiale, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të Veselinovic.
Rosic
Andrija Zheljko Bojiq
Srdjan Milivoje Vulovic
Milan Mihajloviç
Miljan Radisavljevic (Miljan)
Miljojko Radisavljevic (Miljojko)
Radovan Radiç (Radic)
Sinisha Nedeljkovic (Nedeljkovic)
Radule Stevic (Stevic)
OFAC caktoi katër entitete në të gjithë Evropën që janë në pronësi ose të kontrolluara nga Veselinovic në përputhje me E.O. 13818:
Inkop DOO Cuprija (Inkop), me seli në Serbi
Civija Komerc, me seli në Serbi
S.Z.T.R. Prizma B.I., me seli në Kosovë
Ferari Preduzeee Za Usluge I Promet Polovnim Vozilima SH.A., me seli ne Kosove
OFAC caktoi tre entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Inkop në përputhje me E.O. 13818:
Betonjerka SOO Aleksinac, me seli në Serbi
Dolly Bell DOO Beograd-Novi Beograd, me seli në Serbi
Novi Pazar-Put D.O.O. Novi Pazar me seli në Serbi
OFAC caktoi dy entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Zharko në përputhje me E.O. 13818:
Zarko Veselinovic B.I., S.T.R. Kristal me seli në Kosovë
Nautikacentar D. O. O., me seli në Kroaci
OFAC caktoi tre entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Stevic në përputhje me E.O. 13818:
DOO Rad 028 Zveçan me seli në Serbi
Radule Stevic B.I., P.T.P. Rad, me seli në Kosovë
Rad D.O.O., me seli në Kosovë
OFAC caktoi shtatë entitete në të gjithë Evropën që janë në pronësi ose të kontrolluara nga Nedeljkovic në përputhje me E.O. 13818:
Markom Metal Commerce DOO Zveçan, me seli në Serbi
Metal-Robna Kuca, me seli në Serbi
Sinisa Nedeljkovic B.I., P.T.P. Metal, me seli në Kosovë
P.P.Robna Kuca Metal B.I., me seli në Kosovë
Farma Izvori B.I., me seli në Kosovë
Robna Kuca Metal D.O.O., me seli në Kosovë
Sinisa Nedeljkovic I.B., me seli në Kosovë
OFAC caktoi dy entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga Miljan në përputhje me E.O. 13818:
DOO MM Kom Inter Blue Donji Jasenovik, me seli në Serbi
P.P. Babudovac B.I., me seli në Kosovë
OFAC caktoi gjithashtu tre entitete në të gjithë Evropën që zotërohen ose kontrollohen nga anëtarë të tjerë të këtij grupi të krimit të organizuar sipas E.O. 13818:
DOO Babudovac Brnjak, me seli në Serbi dhe në pronësi ose kontroll nga Miljojko
Garac
